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【热点】江苏首例“套路贷”涉黑案,38人被提起公诉

发布时间:2018-06-12 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

1、现金贷变相违规频发,重庆北京接连强监管

6月7日,有关互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于提请对部分“现金贷”平台加强监管的函》传出,要求清理整顿手机“回租贷”、贷款过程中搭售其他商品、通过虚假购物再转卖放贷等变相开展的“现金贷”业务。

记者向互金专项整治办的内部人员核实了解到,该文件属实,但目前并未公开,只是在5月底下发到各地,作为内部交流使用。

记者了解到,6月4日,北京市互联网金融行业协会发布《关于变相收取砍头息的风险提示函》,称近期接到多起投诉,某些平台通过出售会员卡、会员服务的形式,由借款人的借款本金中一次性扣取费用。该文件提及的业务即是对上述提请监管业务之一。

不久前,重庆银监局也强调,全面清理银行内部人员和中介机构违规收费,严厉打击助贷机构变相“砍头息”行为。

对于此轮监管的加严,网贷之家总监于百程表示,此前监管层对于现金贷一直发布文件进行监管,目前各地的金融办、金融局或协会也会根据这些规定,以及当地新出现的现金贷状况出台一些函件,起到监管或者警示作用。【中国经营报】

2、江苏首例“套路贷”涉黑案,38人被提起公诉

近日,江苏省检察院官方网站通报,6月1日、6月4日,无锡市锡山区检察院分两批以涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪名对省法院、省检察院、省公安厅联合挂牌督办的全省首例”套路贷”黑社会性质组织5案38名被告人提起公诉。

经审查查明,2016年以来,被告人方某、徐某等以成立的7个“套路贷”公司为平台,在开展“套路贷”业务过程中,陆续招揽40余名无业和刑满释放人员,通过有组织地实施违法犯罪活动,非法攫取巨额经济利益,以违法犯罪所得继续拓展“套路贷”等业务及招募、网罗新成员加入,逐步形成以方某、徐某为首的黑社会性质组织。方某、徐某通过制定公司规章制度、建立专用微信群等手段,管理、控制、约束组织成员和逃避法律打击。

据悉,该案系江苏全省首例“套路贷”涉黑案件,涉案人员、违法犯罪事实多,社会影响大。无锡市锡山区检察院提前介入,提出完善侦查的意见建议。案件提请批准逮捕后,经检察长决定成立“套路贷”临时专案组,抽调5?名骨干员额检察官高质高效办理,依法批准逮捕33人、不批准逮捕6人,提出继续侦查取证意见27项。案件移送审查起诉后,由分管检察长担任主任检察官的扫黑除恶办案组直接承办,合理分配卷宗审查、讯问、主证复核、文书制作等工作,对从该案办理中无锡市锡山区院监督发现的公安辅警赵某滥用职权案提起公诉。

此外,检察机关在办案过程中还强化法律监督,深挖监督线索,纠正漏捕1人,纠正漏诉3人。

目前,案件正在进一步审理之中。【现代快报】

3、趣店股东“出逃”背后:净利大幅下滑,股价跌近六成

6月6日晚间,昆仑万维公告称,公司通过集合竞价交易累计出售趣店股票255.22万股,交易均价为8.855美元。此次通过减持趣店股票,昆仑万维又一次性获益过亿元,加上之前两次减持,合计套现约5亿元。

趣店未来能否借助目前力推的“大白汽车”再火一把?而前期入股的投资者接下来又是否会继续抛售趣店股权呢?

趣店的财报显示,2018年第一季度趣店的总收入为17.17亿元,同比增长105.6%,主要是由于增加了销售类型租约的收入;净利润3.16亿元,同比下滑32%。在线消费金融业务方面,趣店第一季度交易总额为153亿元(合约24亿美元),同比下跌8.1%;活跃借款人人数为410万,较2017年第一季下跌13.9%;M1+逾期率小于1.7%。在财报公布当天,趣店股价应声大跌。截至6月7日收盘,趣店股价为9.62美元,较发行价已下跌近60%。

趣店集团创始人、CEO罗敏表示,在2017年底行业政策调整后,中国消费信贷市场经历了行业性收缩区间,趣店主动下调了交易总量,通过暂时收紧信贷标准来控制风险,同时对高质量用户的信贷服务进行了优化,降低了风险。

“趣店的业绩表现可能会在第二季度出现改善,而其大力推动的‘大白汽车’汽车金融项目也可能给趣店带来更多的收益。不过,趣店的股价则并不会因此而有太大的提升。预计在中短期内,趣店股价还是会维持在每股8至9美元这样的水平上下浮动。”上述分析师表示。【国际金融报】

4、银保监会:不对外资入股中资金融机构作单独规定

6月8日,银保监会官网发布《中国银行保险监督管理委员会关于废止和修改部分规章的决定(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),银保监会负责人表示,大幅度放宽市场准入、扩大服务业对外开放是党的十九大确定的我国全面开放新格局的重要内容,而放宽金融业外资准入是我国服务业对外开放的首要重点工作。

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